LA COMPAÑÍA

Nuestra actividad

Metrovacesa Promoción y Arrendamiento procede de una de las compañías líderes en el sector inmobiliario en España, Metrovacesa S.A., sociedad dedicada eminentemente a la explotación en arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. Metrovacesa Promoción y Arrendamiento se constituye en octubre de 2016 y desde su constitución cuenta con una arraigada tradición promotora que abarca el ciclo completo: desde la gestión integral para el desarrollo urbandíastico del suelo, pasando por la ejecución de obras de urbanización, hasta la promoción y venta del producto inmobiliario de gran calidad localizadas en zonas con alta demanda en España.

Metrovacesa Promoción y Arrendamiento es titular, directa o indirectamente, a través de sociedades filiales o participadas, de suelos con destino terciario para su promoción y posterior arrendamiento y de ciertos activos ya edificados también destinados a su explotación en arrendamiento por terceros de uso no residencial.

INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS E INVERSORES

Acerca de la sociedad

Capital social
En virtud de la Escisión total de Metrovacesa S.A., producida en octubre de 2016, se constituyó Metrovacesa Promoción y Arrendamiento con un capital social de 307.527.815,4 euros, compuesto por 3.075.278.154 acciones ordinarias de 10 céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a la misma clase y serie y representadas mediante anotaciones en cuenta.

Composición accionarial
Constitución de la sociedad: En el proyecto de escisión total de Metrovacesa, S.A. se estableció un procedimiento de canje de acciones, según el cual, los accionistas de Metrovacesa S.A., recibieron el día del otorgamiento de la escritura pública de escisión de Metrovacesa S.A., y constitución de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A., o una acción de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento por cada acción de la Sociedad Metrovacesa, S.A. En consecuencia, al tiempo de su constitución, Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A., nace con idéntica composición accionarial que la extinta Metrovacesa S.A.
Evolución del accionariado: El 24 de noviembre de 2017 Metrovacesa, S.A., efectuó una ampliación de capital social y prima de emisión con cargo a la aportación no dineraria que fue suscrita por los accionistas de dicha Sociedad en virtud de la cual, Metrovacesa, S.A., adquirió el 99,93% del capital social de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. Tras dicha operación, esta Sociedad pertenece a Grupo Metrovacesa que está controlada en un 70,21% por Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya.

Órganos de administración
Con fecha de 19 de junio de 2018, la Junta General de Accionistas acordó el cambio del órgano de administración de la Sociedad, pasando de un consejo de administración a dos administradores mancomunados.

Cauces de comunicación
OFICINA DEL ACCIONISTA
Dirección:
C/ Quintanavides, 13
28050 - Madrid
Tel.: (+34) 913 183 700
E-mail: Oficina del accionista

Juntas de accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas. Abril 2019

De conformidad con lo acordado por los administradores mancomunados de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (la "Sociedad" o "Metrovacesa"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Parque Empresarial Vía Norte, en C/ Quintanavides, número 13, 28.050 Madrid, a las 14.30 horas, el día 29 de abril de 2019, en primera convocatoria, o de no alcanzar el quorum necesario, a las 14:30, del día 30 de abril de 2019 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Convocatoria de la Junta (86 Kb.)

Cuentas individuales de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (1004 Kb.)

Cuentas consolidadas del las sociedades dependientes de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (1099 Kb.)

Modelo Tarjeta Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (50 Kb.)

Juntas de accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas. Junio 2018

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (la "Sociedad" o "Metrovacesa") en su sesión del día 10 de mayo de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Parque Empresarial Vía Norte, en C/ Quintanavides, número 17, 28.050 Madrid, a las 9:30 horas, el día 19 de junio de 2018, en convocatoria única, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Convocatoria de la Junta (138 Kb.)

Cuentas individuales de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (1004 Kb.)

Cuentas consolidadas del las sociedades dependientes de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (1099 Kb.)

Modelo Tarjeta Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (44 Kb.)

Juntas de accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas. Junio 2017

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (la "Sociedad" o "Metrovacesa") en su sesión del día 29 de mayo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides número 17 (28050, Madrid), a las 12:00 horas, el día 30 de junio de 2017, en convocatoria única, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Convocatoria de la Junta (103 Kb.)

Cuentas individuales de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (1004 Kb.)

Cuentas consolidadas del las sociedades dependientes de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (1099 Kb.)

Modelo Tarjeta Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. (44 Kb.)

Normativa social

Metrovacesa Promoción y Arrendamiento ha de regirse por sus estatutos que están disponibles en la página web corporativa conforme a lo previsto en el artículo 11 bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Estatutos sociales vigentes (416 Kb)